Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Напомним, большой любитель офшоров и ведения бизнеса с подключением «прикрытия» из «своих людей» Авдолян в 2018 году прикупил ставропольское ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений. Комплектом к нему шли аффилированные ЗАО «Южная энергетическая компания», что снабжает теплом и электричеством город Лермонтов, а также ООО «Интермикс Мет». При этом покупались активы не на имя Авдоляна, а на доверенных лиц. А спустя четыре года актив был продан.
Газета «Коммерсант» в 2022 году сообщила о сделке, приводя слова самого олигарха, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает». Вот только анализ ситуации вокруг этих активов, на наш взгляд, показывает несколько иную картину. Фактически же ликвидное имущество могло было быть выведено в новые юрлица, а ГМЗ и ЮЭК остались с долгами на миллиарды рублей. А вишенка на торте в том, что среди новых кредиторов этих юрлиц нарисовались лица, близкие к Авдоляну.
Продолжаем рассказывать о том, какие схемы были опробованы в Ставрополье на стратегических активах.
В июне 2024 года московский арбитраж отказал компании «Алмаз Капитал» во включении в реестр кредиторов ЗАО «ЮЭК», которое выступило поручителем по кредитному договору ГМЗ, претензий на 1,2 млрд рублей. При этом часть суммы - 218 млн рублей фирме всё же выплатили за счёт реализации активов банкротящегося ГМЗ, хотя к появлению этих долгов и есть вопросы у общественности.
Итак, в 2011 году ГМЗ занимает у Сбербанка по схеме невозобновляемой кредитной линии 1,6 млрд рублей, далее этот долг переходит к «дочке» банка - ООО «СБК Плюс». В тот же период ЗАО «Южная энергетическая компания» (ЗАО «ЮЭК») выступила поручителем по кредиту.
И вот в ноябре 2018 года юрлицо из дивизиона Грефа заключает договор уступки прав требования на оставшуюся сумму долга - 1,4 млрд рублей с неким ООО «Алмаз Капитал». В то же время в капитал ГМЗ и связанных с ним фирм входит команда Авдоляна. Неоднократно судами доказано, что и у «Алмаз Капитал», и у ЗАО «ЮЭК» - один конечный бенефициар - Авдолян Альберт Аликович.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное.
В декабре 2022 года «Алмаз Капитал» отправил ЮЭК досудебную претензию об оплате долга по кредиту ГМЗ - более 1,48 млрд рублей. Деньги на счёт не поступили, и ООО пошло в суд, а вот тут-то и всплыли интереснейшие детали.
Как уточняется в материалах суда, акции ЮЭК на сегодня находятся в конкурсных массах Чака Сергея Матвеевича и Махова Сергея Владимирова - бывших владельцев, ещё до Авдоляна. Они были возвращены в конкурсную массу по решению судов в рамках банкротных дел этих физлиц по требованию их кредиторов.
Читайте ещё:Земельная «кубышка» Тё: девелопер Собянина продолжает скупку
Судьи заявили, что поручительство ЗАО «ЮЭК» по долгам завода было экономически нецелесообразно, поскольку имело место нецелевое расходование денежных средств. И кредитора, и поручителя до 2018 года контролировали Махов и Чак.
Кредит был взят под предлогом финансирования затрат по техническому перевооружению ОАО «ГМЗ», но работы не были проведены, а в 2019 году завод и вовсе стал банкротом.
Суд отметил, что «доказательств целевого расходования денежных средств по кредиту в материалы дела не представлено», и «если бы акционеры ЗАО «ЮЭК» заведомо преследовали цели, направленные на развитие и модернизацию ОАО «ГМЗ», на реальное проведение мероприятий по техническому перевооружению, а как следствие, на увеличение прибыли, то ОАО «ГМЗ» бы не постигло банкротство, его платёжеспособность оставалась на высоком уровне».
Суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Среди прочего, кредитору напомнили и о пропуске срока исковой давности.
Более того, в решении суда от июня 2024 года заявлялось, что ЗАО «ЮЭК» до настоящего момента контролируется Авдоляном А.А. и не может быть заинтересовано в заявлении о пропуске срока исковой давности, так как имеются основания полагать, что оное преследует недобросовестные цели по наращиванию задолженности перед подконтрольным обществом. В переводе на понятный язык - карман одного пальто вгоняет в долги карман того же пальто, чтобы контролировать банкротство.
Заметание следов?
Компания «Алмаз Капитал» переходила из рук в руки: от ООО «СБК Плюс» к некоему ООО «Н1 Капитал» Александра Осейкина, а также к ООО «Серис» и Алексею Быкову. Последний имеет прямое отношение к ООО «АЭНП» (на сегодня - ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова»), которое попыталось влезть во многие финансовые споры и операции дивизиона лопнувшего энергохолдинга МРСЭН. Бенефициаром последнего был ныне беглый от следствия бизнесмен Эльдар Османов - на тот момент родственник Авдоляна. Как «АЭНП», так и связанный с ним кипрский офшор Sparkel City Invest LTD пытались войти в число кредиторов МРСЭН, что в глазах общественности и прочих кредиторов выглядело как попытка вывести из-под удара часть активов родственника.
Примечательно, что и в сделке ГМЗ засветились как офшор Sparkel City Invest LTD, так и иные сотрудники дивизиона олигарха, к примеру, глава ЯТЭК Андрей Коробов, и ББР Банк Дмитрия Гордовича. С последним олигарх засветился в истории о переводе офшорным фирмам 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka.
А вот отыгравший свою роль «Алмаз Капитал» в 2024 году передали никому неизвестной Дарье Кушевой из Петербурга, которая также в мае 2024 года стала владельцем ООО «Алмаз Инновации», что принадлежало Епрему Эксузьяну — ещё одному оруженосцу олигарха.
Эксузьян также имеет отношение к вышеупомянутому ООО «Серис», которое, как потом выяснилось в суде, выделило средства на выкуп долгов ГМЗ у банковской структуры. У самого покупателя, созданного за три недели до заключения с ООО «СБК Плюс» договоров уступки, не было необходимых 0,5 млрд рублей. Деньги для сделки пришли со счетов уже известного ББР Банка.
Оставила свой след в «Серис» и Надежда Кудравец - соучредитель фонда Авдоляна «Новый дом», которая к тому же уже светилась в прочих офшорных схемах олигарха.
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
Таким образом, мы можем наблюдать картину того, как на самом деле поднимала из руин ГМЗ команда известного олигарха, близкого к главе госкорпорации Ростех Сергею Чемезову.ф
