Вчера стало известно, что они стали фигурантами дела из-за перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Блогеров заподозрили в переводе 250 млн руб. на счета одной из компаний в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Все трое были задержаны сегодня ночью. Их отправили в изолятор временного содержания на Профсоюзной улице. По информации «Ъ», следствие скорее всего будет просить суд о домашних арестах и запретах определенных действий.
Собеседник ТАСС, в свою очередь, уточнил, что сумма нелегального вывода средств за рубеж составляет 251 млн руб.Ранее в отношении Валерии Чекалиной были закрыты уголовные дела об отмывании денег и об уклонении от уплаты налогов. Она и ее бывший супруг выплатили Федеральной налоговой службе долг в размере 504 млн руб., также погасив пени и штрафы.
Дело о неуплате налогов было закрыто в декабре 2023 года, о легализации незаконно полученных доходов — 1 марта. Через некоторое время блогер подала в суд заявление о разводе, который был оформлен 10 июля.
