Бывшему бенефициару банка "Развитие" назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии за хищение 2,9 миллиарда рублей

Бывшему бенефициару банка "Развитие" назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии за хищение 2,9 миллиарда рублей
Бывшему бенефициару банка "Развитие" назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии за хищение 2,9 миллиарда рублей
Бывшему бенефициару черкесского КБ «Развитие» Илье Гаврилову в Москве назначили наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима.

Остальные участники дела получили различные сроки от двух до трех с половиной лет в зависимости от степени их участия в преступлении. С июля по октябрь 2016 года они похитили у банка свыше 2,9 млрд руб., которые теперь обязаны вернуть, так как суд удовлетворил гражданский иск от Агентства по страхованию вкладов.

Судебное разбирательство в отношении шести участников дела, обвиняемых в особо крупной растрате денежных средств банка «Развитие» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), началось в Хамовническом районном суде столицы в декабре 2023 года.

По данным следствия, с июля по октябрь 2016 года под руководством фактического бенефициара КБ «Развитие» предпринимателя Ильи Гаврилова, участники организованной им преступной группы — начальник отдела кассовых операций КБ «Развитие» Наталья Коврижкина, главный операционист филиала «Московский» Снежана Сергеева, а также с помощью клиентов и других сотрудников банка Андрея Осипова, Юлии Бухариной, Владимира Кулишенко, Сергея Кочкина — похитили средства банка на сумму более 2,9 млрд руб., путем заключения фиктивных договоров уступки права требования (цессии) и договоров процентного займа, а также предоставления «технических кредитов» без фактической передачи денежных средств.

Хамовнический райсуд Москвы приговорил 54-летнего Илью Гаврилова, которого суд считает главой преступной группы, к семи с половиной годам лишения свободы. Остальные фигуранты, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления, признаны виновными в растрате имущества и в пособничестве в этом, за это их приговорили к срокам от двух до трех с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд лишил Илью Гаврилова, Наталью Коврижкину, Юлию Бухарину и Снежану Сергееву права заниматься банковской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

При этом суд посчитал, что осужденные Бухарина, Коврижкина, Осипов, Сергеева и Кулишенко уже отбыли назначенные сроки наказания, пока находились под стражей, домашним арестом и ограничением определенных действий.

Гражданский иск, заявленный госкорпорацией «Агeнтство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка, удовлетворен в размере более 2,9 млрд руб. Арест имущества сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.

В ходе следствия Илья Гаврилов признал свою вину, его адвокат Николай Елистратов сообщил, что они обжалуют в апелляции только размер гражданского иска.

Отметим также, что Илья Гаврилов ранее был судим за растрату средств «Новикомбанка» на общую сумму 3,6 млрд руб. В феврале 2023 года Замоскворецкий райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры приговорил его к семи годам лишения свободы. Вынося в пятницу приговор, Хамовнический райсуд с учетом отбытого добавил к этому совсем немного.

Ранее, в июле 2023 года, Хамовнический райсуд вынес приговор другому фигуранту расследования — экс-руководителю банка «Развитие» Максиму Румянцеву. Его дело рассмотрели в особом порядке, так как бывший топ-менеджер еще на стадии предварительного следствия заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав вину. Ему инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), банкир был приговорен к четырем годам лишения свободы. Также, согласно приговору, на имущество Максима Румянцева был наложен обеспечительный арест в рамках гражданского иска на 2,9 млрд руб. от АСВ.

В апреле 2023 года стало известно о еще одном фигуранте расследования — экс-учредителе банка «Развитие» Олеге Березовском. Басманный райсуд столицы арестовал его заочно. В данный момент банкир находится в бегах и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

Примечательно, что ЦБ отозвал у кредитной организации, созданной еще в 1994 году, лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

При этом отмечалось, что достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. А руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Позже кредитное учреждение было признано банкротом.

В прокуратуре, в свою очередь, сообщали, что банк в преддверии отзыва лицензии предоставил ряд крупных кредитов — от 100 млн до 400 млн руб. — заведомо неплатежеспособным гражданам. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СКР, который, проверив изложенные в заявлении факты, возбудил уголовное дело.

rucompromat.eu


Распечатать
07 февраля 2025 Генеральный директор Amazon объявил о многомиллиардных инвестициях в искусственный интеллект
07 февраля 2025 Путин подписал указ об отставке губернатора Новгородской области Андрея Никитина
07 февраля 2025 Полиция разыскивает соучастников убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова
07 февраля 2025 Министерство юстиции обновило реестр «иностранных агентов»: кто был включен в список
07 февраля 2025 В Сахалинской области сгорел снегоуборочный локомотив
07 февраля 2025 Скандальные заявления Канье Уэста: назвал себя нацистом и сказал, что восхищается Гитлером
07 февраля 2025 Анатолия Блинова, подозреваемого в нападении на Леонида Волкова, оставили под стражей в Польше
07 февраля 2025 Дональд Трамп заявил о «беспрецедентной коррупции» в USAID
07 февраля 2025 В Россию отправили партию FPV-очков с взрывчаткой
07 февраля 2025 Вилла без санкций: как оперный певец Абдразаков сумел сохранить недвижимость в ЕС
07 февраля 2025 Павел Шабанов: как государственные контракты, имущество и махинации привели к его исчезновению за пределами страны
07 февраля 2025 Трамп сообщил о том, что на следующей неделе у него запланирована встреча с Зеленским
07 февраля 2025 Санкции Соединенных Штатов затронули российские танкеры
07 февраля 2025 На Сахалине бывшая чиновница с поддельным дипломом подала иск против журналистов на 100 миллионов рублей
07 февраля 2025 Администрация США может сократить военные расходы, заявил Дональд Трамп
07 февраля 2025 Главный редактор издания «Регнум» сообщила об угрозах убийства после публикаций об Азербайджане
07 февраля 2025 В Краснодаре демонтируют танкер с мазутом, ставший причиной экологической катастрофы
07 февраля 2025 Британского мошенника Роберта Хенди-Фригара приговорили к шести годам лишения свободы во Франции
07 февраля 2025 Аресты в "Промсвязьбанке": кто стоит за схемой с поддельными расписками?
07 февраля 2025 В Новосибирске мужчина сымитировал самоубийство, чтобы вернуть жену