Об этом стало известно из материалов соответствующего уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 УК.
Согласно материалам следствия, Александр Мицкевич, который является владельцем ООО «Новатек-Электро» и ООО «Элимпекс», а также международных компаний NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o (Польша) и OVERVIS OU (Эстония), организовал схему прерванного транзита.
Продукция изготовлялась в Украине на мощностях ООО «Новатек-Электро» в Одессе. Через подконтрольное ООО «Элимпекс» ее продавали международным фирмам и другим транзитным компаниям в Польше, Турции, Казахстане и на Мальдивах. Далее направляли в Россию, где конечным покупателем была российская компания «Новатек-Электро» (Санкт-Петербург).
В организации незаконного бизнеса участвовали:
Новости по теме: Криминальные схемы «Совкомбанка»: исчезновение акционера, скрытые миллиарды и введение в заблуждение VIP-вкладчиков
коммерческий директор ООО «Новатек-Электро», отвечал за подписание документов.
бухгалтер, которая занималась финансовой документацией и проводила платежи через транзитные предприятия.
менеджер по внешнеэкономической деятельности, контролировал логистику и взаимодействие с перевозчиками.
маркетолог, который занимался рекламой и продвижением украинской продукции на рынке РФ.
гражданин РФ, заместитель главы NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o и совладелец российской фирмы.
Как работали международные транзитные компании?
Для сокрытия реального получателя продукции использовали компании в разных странах:
Эстония – OVERVIS OU.
Польша – NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o.
Турция – ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI.
Мальдивы – INTERMODAL MALDIVES.
Казахстан – подставные предприятия.
Продукция якобы продавалась транзитным фирмам, которые затем отправляли ее в РФ.
Фиктивные договоры для легализации поставок
ООО «Новатек-Электро» поручало ООО «Элимпекс» выводить свою продукцию за границу, чтобы обойти запреты на торговлю с РФ. С целью сокрытия источников поступления финансов и их последующей легализации злоумышленники использовали счета компаний OVERVIS OU и ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI, а затем Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi, через которые осуществлялись платежи за продукцию, фактически оказывавшуюся в РФ.
Первая фирма в 2023 году получила платеж в размере 3,5 млн евро от подконтрольной турецкой компании, которая в свою очередь получила эти средства от неустановленных юридических лиц, зарегистрированных в РФ.
В дальнейшем эти средства были распределены следующим образом: 1,2 млн евро пошли на счет ООО «Элимпекс» как оплата за очередную партию электротехнической продукции; 800 тыс. евро на счет ООО «Новатек-Электро» как плата за продукцию, которая фактически была поставлена на предприятия РФ; 1,5 млн евро переведено на счета офшорных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре, принадлежащих Мицкевичу.
Казахстан также стал еще одним транзитным пунктом, через который продукция украинского производства беспрепятственно поступала в РФ через TechInvest KZ и KazTrans Logistics.
Также оборудование шло через Мальдивы через INTERMODAL MALDIVES.
Уклонение от санкций
С целью уклонения от выявления незаконных поставок преступная группа применяла фиктивные документы, изменяя происхождение товара. ООО «Новатек-Электро» выдавало сертификаты происхождения, в которых указывалось, что продукция якобы изготовлена в Польше или Эстонии, хотя на самом деле она производилась на предприятиях в Украине. В таможенных декларациях указывались измененные коды товаров, чтобы избежать попадания под санкционные ограничения. Для официальной регистрации продажи использовали подставные фирмы в Турции, Казахстане и ОАЭ, что затрудняло отслеживание конечного получателя.
Конечными покупателями продукции, поставленной через схему «прерванного транзита», были:
Новости по теме: Конкурсный управляющий и его преступные схемы: крупные хищения в МСМ-5
«Российские железные дороги» – закупали электротехническое оборудование для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
«Ростех» – получал коммутационное оборудование для предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
«Российские энергетические компании» и «Мосэнерго» – использовали реле защиты и управления для энергетических сетей.
«Трансмашхолдинг» – один из ключевых производителей электротехнического оборудования для железнодорожной инфраструктуры.
С учетом собранных доказательств следствие направило запросы о международной правовой помощи в правоохранительные органы Эстонии, Польши, Турции, Казахстана и ОАЭ. Кроме того, Государственная служба финансового мониторинга Украины анализирует движение средств на счетах ООО «Новатек-Электро» и ООО «Элимпекс», чтобы выявить возможные дополнительные каналы финансирования российских предприятий.