Компания с прибылью всего 19 млн рублей приобрела государственное здание в Москве за 0,5 млрд рублей. Возникает вопрос, в чьих интересах действовали Светлана, Алексей и Даниил Каверины?
Во время расследования УтроNews обнаружило связи с бывшим совладельцем «ТД ИнтерТорг» (обладала брендами Spar и «Семья») Аллахверди Абдуллаевым, осужденным за махинации с кредитом в Сбербанке.
Неужели именно этот опальный бизнесмен профинансировал крупную сделку?
Хотя и без него у семьи Кавериных весьма примечательные связи, среди которых управляющий партнер Frankfurt Finanz Gmbh Денис Избрехт и Юрий Ширманкин. Оба — бывшие топ-менеджеры «Альфа-групп» олигарха Фридмана.
Компания Кавериных стала единственным участником соответствующего тендера, продавцом в котором выступала дочка бывшего ГУП «Медицинский центр» - ООО «Стартпроект». В качестве лота - нежилое здание в Большом Спасоглинищевском переулке, дом 12, строение 5, общей площадью 1448,2 кв. м.
Покупателем стало ООО «Гелиос», которое принадлежит ООО «АСТ» Светланы и Даниила Кавериных. Директор ООО «Гелиос» - Алексей Каверин, чьё ООО «Каскад» также прописано вместе с компанией-покупателем.
Семья Кавериных владеет ООО «Русская Овощная Компания», которая выпускает замороженные овощи и ягоды, овощные смеси и супы под брендом «Краски лета».
Вот только есть нюанс: если оценивать финансовые итоги всех компаний, оформленных на семью, картина складывается следующая: чистой прибыли по всем юрлицам было бы недостаточно для покупки здания в Москве стоимостью 500 млн рублей.
Отсюда возникают сомнения, что покупка совершена не на заемные средства и не в интересах третьего лица. Например, некоего партнёра, который сам фигурировать в сделке не может, так как погорел на мошенничестве?
Партнёры у семьи Кавериных, как выяснилось, весьма и весьма примечательные.
То самое ООО «Каскад» (ранее Ю-Виал), что прописано с ООО «Гелиос», судя по базе арбитража, имело массу общих дел с ООО «ТД Интерторг» и связанным с ним ООО «Интергрупп». Причём по одному иску тогда еще ООО «Ю-Виал» пыталось даже инициировать банкротное дело в отношении торгового дома ИнтерТорг.
ООО «ТД Интерторг» и ООО «Интергрупп», которые на сегодня в стадии ликвидации и банкротства, ранее входили в дивизион Интерторга (владела брендами Spar и «Семья»). Владельцем был Аллахверди Абдуллаев и офшор с Британских Виргинских островов - ДАЙМОНД СОЛЮШНЗ ИНК. С 2019 года часть фирм перешла к Мушвигу Абдуллаеву и фирме из Монако - «СОСЬЕТЕ СИВИЛЬ ПАРТИКЮЛЬЕР ИНТЕР СОЛЮШНЗ».
Позднее некоторые компании дивизиона прихлопнули, но перед этим по иску к тому же ООО «Интергрупп» наложен был арест на имущество в пределах 16,8 млрд рублей.
В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении Аллахверди Абдуллаева и финансового директора Марианна Левинтовой. Им вменялось мошенничество в сфере кредитования.
Следователи посчитали, что обвиняемые похитили у Сбербанка 8,6 млрд рублей и распорядились ими по своему усмотрению.
В апреле 2024 года фигуранты были осуждены. Абдуллаев получил шесть лет колонии общего режима.
Интересный факт: у Абдуллаева почти весь бизнес был сконцентрирован в Петербурге, а у Алексея Каверина также был бизнес в этом городе. Он владел долей в ООО «Лада-Центр», где его интересы пересеклись ещё с двумя примечательными персонажами - Денисом Избрехтом и Юрием Ширманкиным.
Ширманкин фигурировал в публикациях 2010 года как претендент в совет директоров «Ленты». Отмечалось, что он также больше 15 лет проработал в структурах «Альфа-групп» олигарха Фридмана.
Также уточнялось, что Ширманкин был топ-менеджером «Альфа-Эко», которое специализировалось на приобретении и перепродаже металлургических активов, например, так было с «Тагметом» и «Красным Октябрем». Помимо этого, контроль через банкротство фирма получила над целой пачкой активов, в числе которых Западно-Сибирский меткомбинат, Ачинский глиноземный комбинат и «Носту».
Избрехт также бывший топ-менеджер А1 Фридмана.
В 2015 году другая фирма Каверина, Избрехта и Ширманкина - ООО «Аркада Груп» купила треть столичного ЦУМа. В 2023 году это ООО отошло основным владельцам ЦУМ Леониду Струнину и Леониду Фридлянду.
С именами Ширманкина и Избрехта иногда связывают банкротство банка «Фининвест», чья недвижимость незадолго до отзыва лицензии ушла по цене существенно ниже рыночной.
Кстати, Избрехт был директором некоего АО «Финвест», чьим учредителем было АО «Форб», связанное с игорными королём Ваганом Геворкяном.
Именно Избрехт, фигурировавший в целой серии скандалов с рейдерским душком, стал покупателем АО «Первая образцовая типография», выкупив ту у Росимущества с торгов почти за 5 млрд рублей. Так Избрехт, которого в открытых источниках называют, прибрал к рукам получателя и распределителя больших ассигнований из бюджета.
Примечательно: доли Каверина и прочих были в ООО «Лада-Центр» в итоге проданы Олегу Берловскому и его фирме.
Берловский - еще один герой расследований. Ранее The Moscow Post рассказывал о том, как основатель компании «НПП «ФАРТ» Евгений Петраченко стал жертвой обмана, профессиональных отжимателей, «заказавших» его бизнес. В этой истории и упоминалась фамилия Берловского.
Как мы видим, среди знакомцев Кавериных достаточно богатый список тех, кто мог проспонсировать сделку по покупке здания в Москве. Вряд ли им хватило бы собственных средств, а вот роль ширмы могли выполнить как для Абдуллаева, так и прочих громких имён...