Фигуранты дела обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК России). Под взором правоохранителей - бывший председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев и член правления и совладелиц кредитного учреждения Елена Апанасенко, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант».
Напомним, что в 2017 году приказом Центробанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации - публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк» (сокр. ПАО МАБ «Темпбанк»).
При этом регулятор посчитал, что модель бизнеса кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов его собственников.
«Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов. При неудовлетворительном качестве активов ПАО МАБ «Темпбанк» неадекватно оценивало принятые риски», - добавляли в ЦБ РФ.
Позднее столичный АС по заявлению Банка России признал банкротом Темпбанк.
Дело по факту вывода активов из ПАО «Московский акционерный банк «Темпбанк» компетентные органы завели еще летом 2018 года.
К образованию внушительного объема проблемных активов, как предполагается, привело кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации и не осуществлявших реальной деятельности; также банк приобретал права требования по невозвратным кредитам у бывшего акционера, сообщает «Коммерсант».
В отношении фигурантов дела суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста, они находятся в международном розыске.
В общей сложности, по версии следствия, из средств кредитной организации было растрачено 170,5 млн руб.
Еще один примечательный момент - Михаила Гаглоева и Елену Апанасенко задержали в Австрии. Их даже были готовы передать России. Но сначала в ситуацию вмешалась история с ковидом, а потом спецоперация.
