Денежные переводы (2)

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Теневая жизнь Garantex, захваченной «сечинским спецназом» - знаменитыми «шестеркой» ФСБ, управлением «К» и службой безопасности Роснефти

Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.

Деньги 29 октября 2023

Мошенники придумали новую схему с переводом денег

Телефонные мошенники придумали новую схему: они переводят россиянам деньги, а затем звонят и сообщают, что одобрен кредит.

Новости 12 октября 2023

Депутаты решили под эгидой борьбы с телефонным мошенничеством обременить россиян ещё одной платной страховкой

С 1 октября в России появились минимальные требования для страховки банковских карт.

Тюрьмы 02 октября 2023

Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков

Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.

Новости 20 сентября 2023

Глава ВТБ Костин предложил ввести лимит на вывод рублей из России

Ограничения на перевод средств за границу действуют до 30 сентября и могут быть продлены.

Деньги 11 сентября 2023

Предприниматель из Москвы заявил на случайную абонентку после того, как нечаянно перевел ей деньги, промахнувшись на одну цифру в номере телефона

22-летний Джамил из Москвы помогает брату в бизнесе, недавно парень ездил на оптовый рынок в Люблино за товаром.

Новости 11 июля 2023

В России принят закон, который обязывает банки проверять все переводы на предмет мошенничества и подозрительных транзакций

Банки, не «досмотревшие» за мошенническим переводом, обязаны будут вернуть людям украденные деньги. Закон вступит в силу через год.

Новости 11 июля 2023

Китайский Bank of China ограничил проведение денежных валютных переводов из России в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии

Об этом пишет источник со ссылкой на представителей Модульбанка и «Финама», у которых Bank of China является банком-корреспондентом.

Новости 18 июня 2023

Центробанку предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей

В Центральный банк России поступило предложение задерживать на промежуточных счетах переводы россиян на сумму более 10 тысяч рублей с целью борьбы с мошенничеством.

Деньги 11 августа 2022

Как перевести деньги за границу: альтернативы SWIFT, которые используют россияне

Клиентам российских банков все сложнее отправлять валюту за рубеж через SWIFT-переводы — банки повышают комиссии за такие транзакции или теряют возможность их проводить из-за санкционных и прочих ограничений.

Деньги 13 июля 2022

Тинькофф берёт комиссию $200 и с возврата средств

Неприятная метаморфоза произошла с нашим подписчиком, который имел сделал SWIFT-перевод с Тинькофф в Китай - 1 июня он послал в Bank of China $1258, реквизиты были верные, но имя получателя требовало уточнения.

Деньги 22 июня 2022

Центробанк запретил россиянам переводить деньги в страны, наложившие санкции

Банк России запретил проводить денежные переводы из России за рубеж гражданам стран, объявивших о санкциях против России.

Деньги 02 марта 2022

Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами

Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств

Деньги 27 декабря 2021

Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы

Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A.Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов.

Бандиты 09 ноября 2021

В Уфе пенсионерку осудили на 3 года условно за переводы денег матери политзаключенного

Октябрьский районный суд Уфы приговорил пенсионерку Ильмиру Бикбаеву к трем годам колонии условно по делу о финансировании экстремизма (статья 282.3 УК РФ) из-за денежных переводов матери осужденного оппозиционера.

Суды 06 сентября 2021

Страницы (2): « -10 ‹ 1 2

Лента новостей

11 февраля 2025 В России спрос на услуги психологов достиг своего пика за последние 15 лет

11 февраля 2025 В России начали проверку активов, связанных с преступной деятельностью 90-х годов

11 февраля 2025 Семейный бизнес Лукашенко: каким образом муж Виктории Лукашенко управляет рыбным бизнесом при поддержке России

11 февраля 2025 Администрация Нефтеюганска продолжает способствовать махинациям с бюджетными средствами

11 февраля 2025 Актер Андрей Бурковский, покинувший Россию, зарабатывает на жизнь в США, преподавая курсы по системе Станиславского

11 февраля 2025 В Саратове начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки дронов

11 февраля 2025 Google Maps изменили название Мексиканского залива на Американский

11 февраля 2025 Бывшего руководителя "Томской топливной компании" задержали за получение взятки в размере 32 миллиона рублей

11 февраля 2025 Действия ФСБ в тайне: попытка получить компромат на руководителя Министерства промышленности

11 февраля 2025 В Государственной Думе предложили установить список допустимых имен для детей

11 февраля 2025 В Гватемале автобус упал в реку, имеются жертвы

11 февраля 2025 Рэпер Моргенштерн удалил татуировки с лица

11 февраля 2025 В Германии российская семейная пара была приговорена к пожизненному заключению за убийство двух украинок и похищение ребенка

11 февраля 2025 Король Швеции объявил имя новорожденной принцессы

11 февраля 2025 Рубио: Вопрос Украины будет в центре внимания на Мюнхенской конференции

11 февраля 2025 Эксперты ЦМАКП предполагают снижение курса рубля до 132,2 за доллар из-за введённых санкций

11 февраля 2025 Цены на газ в Европе достигли максимума за два года из-за похолодания

11 февраля 2025 Western Union приостановила осуществление переводов с территории США на Кубу из-за введения новых санкций

11 февраля 2025 Бывший руководитель военного представительства Минобороны был арестован по подозрению в мошенничестве и взяточничестве

11 февраля 2025 В Воронеже задержан главный подозреваемый по делу о мошенничестве с 9 миллионами рублей в министерстве ЖКХ