Ландромат

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»

Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ланромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.

Новости 09 марта 2024

Кто из ФСБ курировал Ландромат?

Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».

Новости 06 марта 2024

Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»

Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.

Новости 04 марта 2024

Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании

Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи? Что Крапивин пытается скрыть от глаз общественности, зачищая интернет?

Деньги 27 сентября 2023

Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников

В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.

Новости 22 августа 2023

Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго

Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.

Новости 21 августа 2023

"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия

Деньги 16 августа 2023

Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество

В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.

Новости 20 июня 2023

Как «отмыть» 800 кг золота

Сделки с инвестмонетами – новый «Ландромат»

Деньги 14 июня 2023

Над кем нависло грозовое «облако»

Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.

Деньги 23 марта 2023

В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым

По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.

Суды 19 марта 2023

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.

Деньги 17 марта 2023

Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия

Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.

Суды 15 марта 2023

Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова

Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова, некогда крупнейшим теневым банкиром, одним из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520, а также свидетеля по расследованию об отмывании денег через Ландромат, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку.

Власти 02 марта 2023

"Молдавская прачечная" от мала до велика

Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию "клубка" "Молдавской прачечной" и причём здесь The Moscow Post.

Бандиты 23 февраля 2023

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

12 мая 2025 Соединённые Штаты и Китай договорились создать механизм для проведения торговых консультаций

12 мая 2025 Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра, который сгорел год назад

12 мая 2025 США не собираются понижать тарифы для Великобритании ниже 10%

12 мая 2025 ВСУ выпустили ракету по гостинице в Рыльске

12 мая 2025 Компания Klein Vision представила летающий автомобиль AirCar 2

12 мая 2025 Профессора МГУ обманным путем лишили двух квартир в Москве, которые стоили 24 миллиона рублей

11 мая 2025 В городе Млава было совершено жестокое убийство несовершеннолетней девушки

11 мая 2025 Иран согласился уменьшить степень обогащения урана после переговоров с США

11 мая 2025 В Хабаровске рухнула модель Кремля

11 мая 2025 ВСУ произвели нападение на Рыльск в Курской области

11 мая 2025 Трамп пообещал выпустить "самую важную публикацию" в своей карьере

11 мая 2025 В Башкирии медведь загнал туристов на вершину горы

11 мая 2025 Российская хакерская группа COLDRIVER распространяет вирус LOSTKEYS для получения доступа к контактам и файлам

11 мая 2025 Джефф Безос инвестирует в бывшее подразделение «Яндекса»

11 мая 2025 Бывший министр экологии Подмосковья оказался замешан в деле о хищении 51 миллиона рублей

11 мая 2025 Бывшую главу Сузунского района и её мужа подозревают в хищении миллионов

11 мая 2025 На месторождении в ЯНАО пожар вызвал обрушение вышки

11 мая 2025 В Магадане детский кукольный театр использовал символику НАТО в своем пропагандистском представлении

11 мая 2025 Только 23% жителей Германии одобряют действия Фридриха Мерца спустя четыре дня после его вступления в должность канцлера