Налоговые аферы

Страницы (1): 1

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

Деньги 19 декабря 2023

Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона

ФНС уличила бизнес, который представляет, как говорят участники рынка, в частности, интересы коммерсантов, «дружественных» главе Мегиона Олегу Дейнеке, в схеме минимизации налогов. По версии фискалов, ряд ОООшек был искусственно введен в финансовый оборот, что стоило госказне существенных средств.

Деньги 11 марта 2023

Бастрыкин похрустит орешками

Правоохранительные органы обнаружили крупные махинации при импорте орехов и сухофруктов в Россию. Нюансы криминальной схемы описывает газета «Коммерсантъ». Как считают в Следственном комитете, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.

Власти 11 марта 2023

Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен

Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).

Бандиты 15 марта 2021

Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат

17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.

Бандиты 19 февраля 2021

"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема

Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.

Офшоры 09 февраля 2021

Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема

Это одна из схем сети АЗС "БРСМ Нафта", о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему...

Бандиты 05 февраля 2021

Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.

Бандиты 22 декабря 2020

Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Деньги 16 декабря 2020

Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов

91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.

Бандиты 10 ноября 2020

Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.

Воры 07 августа 2020

Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС

Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги». Однако узнав сложный и тернистый путь данной личности, возникает уверенность в неминуемом торжестве правосудия в данном конкретном случае.

Взятки 04 августа 2020

В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина

Игорь Немченко, для «ОРД»

Деньги 27 июля 2020

Страницы (1): 1

Лента новостей

02 июня 2025 В России может быть сформирована единая либеральная платформа

02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области

02 июня 2025 В социальных сетях сравнили атаку дронов с миссией из игры Call of Duty, где используются грузовики

02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов

02 июня 2025 Лавров провел телефонный разговор с Рубио

02 июня 2025 Трамп заявил, что в США может произойти экономический коллапс, если суды аннулируют введённые им пошлины

02 июня 2025 Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск

02 июня 2025 Генерал Гурулёв предложил уволить и привлечь к ответственности руководство Генштаба за атаки на аэродромы

02 июня 2025 В Варшаве представители комиссии превысили полномочия, установленные законодательством

02 июня 2025 Жители Липецка сообщили о взрывах в районе металлургического завода

02 июня 2025 Трамп перепостил теорию о "двойнике Байдена", что вызвало шквал комментариев

01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области

01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы

01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР

01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек

01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом

01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате

01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца

01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета

01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост