Отмывание денег (40)

Страницы (44): « -10 ‹ 37 38 39 40 41 42 43 › +10 »

Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег.

Деньги 05 марта 2021

Дочку экс-президента Румынии посадили в тюрьму

Иоана Бэсеску, дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, во вторник, 2 марта, была приговорена к пяти годам лишения свободы. Ей было предъявлено обвинение во взяточничестве и отмывании денег во время президентской кампании 2009 года.

Бандиты 03 марта 2021

В НАБУ заявили, что казнокрад Барбул Павел Алексеевич давит на следствие с целью избежать ответственности за свои преступления

История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок.

Бандиты 02 марта 2021

В неизвестном направлении: Шестуна этапировали из «Матросской тишины»

Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, осужденного на 15 лет колонии строгого режима, этапировали из СИЗО.

Тюрьмы 01 марта 2021

Депутат Киевсовета от ОПЗЖ Владимир Кравец вместе с женой главы «Киевгорстроя» Оксаной Кушнир выводят деньги из Украины в Литву

То, что в Кивсовет в прошлом году зашли в основном представители застройщиков и их лоббистов, наблюдатели отметили еще по итогам выборов.

Офшоры 27 февраля 2021

Жека-Схематоз: Ройтман Евгений Владимирович прикрывает свои аферы Мишустиным

Есть многочисленные «мусорные» фирмы скандального бизнесмена: они оказались брошенными и попали на «свалку», которую вынужденно расчищала ФНС. А Ройтман жадно ловил фоточки с тогдашним главой ФНС Михаилом Мишустиным и теперь везде ими козыряет.

Деньги 26 февраля 2021

Уголовник Сергей Шапран игнорирует судебные заседания и угрожает потерпевшим

Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».

Бандиты 25 февраля 2021

Мэра Днепра Филатова и бизнесмена Корбана подозревают в финансировании «ОПЗЖ»

Офис генерального прокурора подготовил представление в НАЗК в отношении нарушений, допущенных при финансировании партий «ОПЗЖ» и «ПроПозиция», и готовит текст письменного сообщения о подозрении городскому главе Днепра Борису Филатову и бизнесмену Геннадию Корбану.

Деньги 23 февраля 2021

Одесский МТБ Банк, отмывший миллиард грязных денег, через прикормленных судей вернул миллионный штраф от НБУ

Это, наверное, первый и, скорее всего, не последний случай, когда НБУ возвращает банку штраф за отмывание грязных денег.

Офшоры 22 февраля 2021

Счастливое очко Ляшко или легализация теневых доходов. Как экс-нардеп подделал лотерейный билет и почему его за это до сих пор не посадили

В Украине снова заговорили о "фарте" Олега Ляшко, который три года назад трижды выиграл в лотерею более полумиллиона гривен.

Власти 21 февраля 2021

Банк «Альянс» — пример больной банковской системы

За последние 7 лет в Украине лопнуло несколько десятков банков. По данным социальных опросов, более 70 % украинцев не доверяют банкам.Банки входят в топ-5 анти-рейтинга доверия среди граждан нашей страны.

Деньги 18 февраля 2021

Пресс-секретарь Ермака Заривная вместе со смотрящим за Минюстом Андреем Довбенко отмывала миллионы через офшоры

Даша Заривная — пресс-секретарь главы Офиса президента Андрея Ермака. Заривная бывший шеф-редактор издания l’officiel Online и интернет-журнала Vector. Также Заривная супруга известного юриста Андрея Довбенко.

Офшоры 18 февраля 2021

Всемирная отмывочная: почему Швейцария остается привлекательной для грязных денег

Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы…

Деньги 16 февраля 2021

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Бандиты 15 февраля 2021

В аэропорту Харькова задержали подозреваемого в отмывании доходов

При прохождении пограничного контроля, 14 февраля в аэропорту «Харьков» задержали гражданина Украины, который находился в розыске.

Офшоры 15 февраля 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 37 38 39 40 41 42 43 › +10 »

Лента новостей

14 марта 2025 В Москве мужчину похитили и избили из-за долга его друга

14 марта 2025 Главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова снова взяли под арест

14 марта 2025 Группу из стран СНГ обвиняют в попытке убийства иранской журналистки по указанию Ирана

14 марта 2025 Коррупционный скандал в «Газпроме»: Селезнев и Митюшов рискуют потерять миллиарды

14 марта 2025 Из-за согласования списков в Хакасии произошла задержка единовременных выплат

14 марта 2025 В Екатеринбурге задержали женщину, которая прилетела из Дубая с кораллами

14 марта 2025 Бессердечная махинация РЖД: как Секушин и его команда разгромили стратегический центр

14 марта 2025 Украина и Соединенные Штаты планируют заключить соглашение о минералах

14 марта 2025 Сирия находится на грани распада: внутренние и внешние угрозы усиливаются

14 марта 2025 Под прикрытием дружбы: как родственные связи Лукашенко способствуют поддержке компании Riko в условиях коррупции

14 марта 2025 В окрестностях подмосковной Истры перекрыли дорогу из-за происшествия на газопроводе

14 марта 2025 Появилось видео с места удара по музею в недавно освобождённой Судже

14 марта 2025 В Австралии пилот выжил после крушения самолёта собственного производства

14 марта 2025 Каким образом российский экспорт нефти превышает установленный потолок цен и кто из европейских партнеров способствует этому?

14 марта 2025 В Ереване задержали российского шеф-повара, которого обвиняют в уклонении от мобилизации

14 марта 2025 Кремль готовится к протестам со стороны Z-патриотов, если будет заключено соглашение с Трампом

14 марта 2025 Семья Янниса Тиммы обвинила Анну Седокову в смерти баскетболиста

14 марта 2025 Вестминстерский суд в Лондоне продлил арест Вячеслава Платона

14 марта 2025 G7 угрожает России введением новых санкций вследствие отказа прекратить огонь на территории Украины

14 марта 2025 След шпионажа в бизнесе: после обвинений в государственной измене дочь Мельника и Спаратна основали компанию