Финансовые аферы (4)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Тимур Турлов и его оффшорная пирамида Freedom Finance: миллиардером-аферистом заинтересовались правоохранители США и Великобритании

Кто такой Тимур Турлов? Банальный аферист или успешный инвестиционный предприниматель? Что известно об его финансовой пирамиде Freedom Finance? Какие схемы проворачивает миллиардер через свою финансовую пирамиду? Оффшорным бизнесом мошенника уже вплотную заинтересовались правоохранители США и Великобритании. Скандал вокруг этой темы быстро набирает обороты.

Деньги 05 июля 2022

Новый «МММ»? Финансовая пирамида Тимура Турлова кидают доверчивых людей

Финансовые пирамиды вовсе не являются новшеством для современного мира. После распада.

Деньги 01 июля 2022

Задержан экс-чиновник "Укрзализныци", который скрывался от следствия после воровства средств предприятия, - СБУ

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО "Укрзализныця". Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Тюрьмы 07 августа 2021

Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов

Бандиты 28 июня 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович.

Бандиты 26 мая 2021

Конвертатор и обнальщик Евгений Пуля пытается прорваться в систему здравоохранения?

Недавно «великий эксперт» по здоровью, а также по совместительству – один из главных контрабандистов Украины, Евгений Пуля заявил, что нашу систему здравоохранения смогут изменить его инновационные медстартапы. Как думаете, насколько «успешным», а также финансово провальным будет такой стартап для нашей страны? А насколько прибыльным будет такой «прожект» для него самого? Вопрос чисто риторический. О каких «инициативах» афериста идет речь, и что вообще известно о мошеннике Евгении Пуле?

Бандиты 21 мая 2021

В Харькове трое чиновников присвоили деньги фиктивных сотрудников

В Харькове начальник одного из управлений Харьковской РГА со своим заместителем и специалистом по кадрам начисляли зарплату на фиктивных сотрудников, а затем присваивали деньги.

Деньги 14 мая 2021

Большое «крадивныцтво»: схемы многомиллиардных хищений на дорогах

Как разворовали 100 млрд грн.

Воры 08 мая 2021

Руководство Южной железной дороги организовало схему хищения зарплат

В Харькове разоблачена схема хищения средств путем безосновательного начисления заработной платы и других социальных выплат должностными лицами руководящего состава «Укрзализныци».

Воры 06 мая 2021

Хидирян Мисак Оганесович, Алисименко Ольга Леонидовна и Алисименко Сергей: аферы с ДНР/ЛНР и конверты Путина

Бандиты 04 мая 2021

Женщина познакомилась с мошенником в Tinder и потеряла миллионы рублей

Жительница Лондона Дайан (Diane) потеряла 50 тысяч фунтов стерлингов (около 5,2 миллиона рублей по текущему курсу) после того, как познакомилась в Tinder с мужчиной по имени Энди (Andy). О том, как прикинувшийся влюбленным мошенник разорил жертву, сообщает The Mirror.

Воры 30 апреля 2021

Как «работают» современные аферисты. Кто такой Сергей Креймер

28-летний немецкий финансист Сергей Креймер появился на украинском бизнес-рынке в 2014 году. За несколько недель он вышел на многих украинских бизнесменов, инвесторов и стартаперов с невероятно выгодными предложениями по получению инвестиций, выводу средств из Украины и содействию в выходе на зарубежные рынки.

Бандиты 27 апреля 2021

Пора расплаты. Суд привлек махинатора Вадима Лукача и его дропа-таджика к ответственности на 580 млн рублей

Медиа-ресурсы интересуются многочисленными аферами, организованными скандальными екатеринбургскими аферистами Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым.

Суды 23 апреля 2021

Обнальщик Круглов Константин Александрович с конвертами Universum, ООО Трейд Опт ЛТД на Кипре

Как показывает практика последнего времени получение налоговых и таможенных сборов рассматривается администрацией Владимира Зеленского как приоритетное направление деятельности. Против государства работает сплоченная мафия и со стороны обналички один из ярких ее представителей — Круглов Константин Александрович из холдинга Universum.

Бандиты 20 апреля 2021

В центре Киева мошенники из фейкового обменника выманили у клиента более 3,5 млн гривен

Очередная финансовая афера произошел в четверг, 15 апреля, в самом центре Киева - на улице Грушевского рядом с посольством Китая.

Воры 16 апреля 2021

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Лента новостей

09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей

21 апреля 2025 Китайские автопроизводители за три года обогнали западные бренды на 2 триллиона рублей

21 апреля 2025 «Союзники»: Россия и Китай создают фильм о войне с Японией

21 апреля 2025 В Великобритании начнут массовое производство оружия, чтобы избежать зависимости от США и Франции

21 апреля 2025 Брат Кейт Миддлтон рассказал, как принц Уильям прошел "собачий тест" ради свадьбы

21 апреля 2025 Жена и брат министра обороны США Пита Хегсета получили доступ к планам атаки

21 апреля 2025 Лёня Голубков из рекламы МММ обратился к врачам из-за сердечных проблем

21 апреля 2025 «Мозг не развивался»: Шаляпин резко высказался о телеведущей Яне Чуриковой

21 апреля 2025 "Пасхальное перемирие" завершилось: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе

21 апреля 2025 Нетрезвые дипломаты из Азербайджана попали в аварию в центре Вильнюса

21 апреля 2025 США предлагают определить территорию вокруг Запорожской АЭС как нейтральную зону для прекращения огня

21 апреля 2025 Соединённые Штаты могут столкнуться с нехваткой помидоров из-за торговой войны с Мексикой

21 апреля 2025 Секретные стражи Елены Мильской: кто скрывается за масками на церемонии в Иерусалиме

21 апреля 2025 Сообщество свободных россиян в Италии было объявлено "нежелательным" в России

21 апреля 2025 «Свет в конце тоннеля»: бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина поделилась своим опытом преодоления тяжелой болезни

21 апреля 2025 Прокуратура конфисковала средства в пользу государства по делу о «бумажном НДС»

21 апреля 2025 После перенесенного COVID-19 иммунная система остается ослабленной, утверждают американские исследователи

21 апреля 2025 Папа Франциск "возвратился в дом Небесного Отца": жизнь и смерть понтифика

21 апреля 2025 В Ватикане скончался Папа Римский Франциск

21 апреля 2025 В Пыть-Яхе был размещен баннер с изображением американского вертолета "Апач" вместо российского вертолета