FinCEN

Страницы (1): 1
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
Бандиты 19 декабря 2021
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Деньги 22 сентября 2020
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.
Деньги 22 сентября 2020
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.
Офшоры 21 сентября 2020
Страницы (1): 1
Лента новостей
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
29 апреля 2025 В Казани задержан криминальный авторитет Роман Сычёв
29 апреля 2025 Жителям Суджи были предъявлены счета за вывоз мусора в период боевых действий
29 апреля 2025 Скандальный застройщик Андрей Березин не выполнил обещания по элитному жилому комплексу в Санкт-Петербурге
29 апреля 2025 Финансовый маршрут из Сбера в Дубай, или Как Михаил Мишустин и Марат Хуснуллин используют «Кама Капитал» для вывода денег из России
29 апреля 2025 Как Александр Дрозденко помог бывшему чиновнику Денису Захарову избежать разбирательства в Верховном суде
29 апреля 2025 В Москве школьница предприняла попытку суицида из-за угроз со стороны мошенников
29 апреля 2025 Испания достигла рекордного уровня, полностью перешагнув на возобновляемую энергию
29 апреля 2025 Семейный бизнес: влияние семьи Филимошиных на коррупционные схемы в Федеральной налоговой службе
29 апреля 2025 Петросян выписал свою дочь из квартиры и назвал её «бывшим членом семьи»
29 апреля 2025 Старшина Росгвардии застрелил концертмейстера оркестра на станции в Москве
29 апреля 2025 Основатель «ВЧК-ОГПУ» поделился информацией о попытке покушения на него и своем противостоянии отравлению
29 апреля 2025 Вынесен приговор по делу о вымогательстве у Василия Бровко
29 апреля 2025 НБУ заявил, что репутация Порошенко далека от идеальной, и выразил недовольство по поводу давления со стороны его партии
29 апреля 2025 Прокуратура настаивает на назначении Семёнову пожизненного заключения по делу об отравлении в Армавире
29 апреля 2025 Сообщники Виктора Мохова, которым предъявлены обвинения в убийстве, пропали без вести на "СВО"
29 апреля 2025 Ицунори Онодэра указал на опасности увеличения взаимодействия Азии с Китаем в результате введения тарифов Трампом
29 апреля 2025 Подполковник Эдуард Закиров мог получить взятку за «сфабрикованное» уголовное дело
29 апреля 2025 Мосгорсуд оставил Лерчек и её бывшего мужа под стражей по обвинению в выводе 250 миллионов рублей
29 апреля 2025 Мастер маникюра временно уступил свою личность в Соединенных Штатах и смог заработать 1 миллион долларов благодаря работе в IT